US Department of Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) er klar til at få betydelig indsigt i Corporate Americas ejerskabsstrukturer, takket være den nylige vedtagelse af Corporate Transparency Act. Advokat Ryan McCall forklarer, at denne lov, som er en del af National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021, adresserer det langvarige problem med virksomheder med anonyme ejere, som udgør en risiko for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Med virkning fra denne måned kræver loven, at LLC'er, selskaber og andre enheder indsender rapporter om oplysninger om fordelagtigt ejerskab, der afslører grundlæggende detaljer såsom skatteyder-id, navn og adresse. Målet er at forhindre økonomisk kriminalitet som hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Finansministeriet vil samle disse rapporter i en database til adgang for retshåndhævelse, domstole og finansielle institutioner.
Virksomheder dannet i 2024 skal indgive deres indberetninger inden for 30 dage, mens ældre virksomheder har et år. Manglende overholdelse medfører strenge sanktioner, herunder daglige civile bøder og potentielle strafferetlige anklager. McCall rådgiver virksomheder, især små ejere, til at sikre overholdelse af dette enkle, men afgørende rapporteringskrav.
